对于以通信神色召建国泰量化收益生动竖立搀和型证券投       资基金基金份额抓有东谈主大会的第二次辅导性公告    国泰基金照顾有限公司已于 2024 年 8 月 23 日在法律解释涌现前言发布了《对于以通信方 式召建国泰量化收益生动竖立搀和型证券投资基金基金份额抓有东谈主大会的公告》。为了使本 次基金份额抓有东谈主大会到手召开，现发布《对于以通信神色召建国泰量化收益生动竖立搀和 型证券投资基金基金份额抓有东谈主大会的第二次辅导性公告》。    一、召开会议的基本情况    凭证《中华东谈主民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金法》”）、《公开召募证券投 资基金运作照顾主义》等法律法例的法律解释和《国泰量化收益生动竖立搀和型证券投资基金基 金契约》（以下简称“基金契约”）的关联商定，国泰量化收益生动竖立搀和型证券投资基金 （以下简称“本基金”）的基金照顾东谈主国泰基金照顾有限公司经与基金托管东谈主招商银行股份有 限公司协商一致，决定以通信神色召开本基金的基金份额抓有东谈主大会，会议的具体安排如下： 本基金照顾东谈主收到表决票期间为准）    基金照顾东谈主：国泰基金照顾有限公司    办公地址：上海市虹口区平正路 18 号 8 号楼嘉昱大厦 15-20 层    会务常设辩论东谈主：辛怡    辩论电话：021-31089000    抓有东谈主大会专线/客服电话：（400-888-8688 转 0）    邮政编码：200082    请在信封名义注明：“国泰量化收益生动竖立搀和型证券投资基金基金份额抓有东谈主大会 表决专用”     。   二、会议审议事项   《对于国泰量化收益生动竖立搀和型证券投资基金修改基金契约的议案》                                  （见附件一）。   上述议案的讲明请参见《对于国泰量化收益生动竖立搀和型证券投资基金修改基金契约 的讲明》（见附件四）          。   三、基金份额抓有东谈主的权益登记日   本次大会的权益登记日为 2024 年 8 月 23 日，即 2024 年 8 月 23 日交游期间杀青后， 在本基金登记机构登记在册的本基金举座基金份额抓有东谈主均有权参加本次基金份额抓有东谈主 大会。   四、表决票的填写和寄交神色 基金照顾东谈主网站（www.gtfund.com）下载并打印表决票。   （1）个东谈主投资者自行投票的，需在表决票上署名，并提供本东谈主灵验身份证件正反面复 印件；   （2）机构投资者自行投票的，需在表决票上加盖本单元公章（或基金照顾东谈主招供的其 他钤记，下同）       ，并提供加盖公章的营业牌照复印件（行状单元、社会团体或其他单元可使 用加盖公章的有权部门的批文、开户解释或登记文凭复印件等）；   （3）及格境外机构投资者自行投票的，需在表决票上加盖本机构公章（如有）或由授 权代表在表决票上署名（如无公章），并提供该授权代表的灵验身份证件正反面复印件，该 及格境外机构投资者所签署的授权委用书或者解释该授权代表有权代表该及格境外机构投 资者签署表决票的其他解释文献，以及该及格境外机构投资者的营业牌照、交易登记证或者 其他灵验注册登记解释复印件和取得及格境外机构投资者经验的解释文献的复印件；   （4）个东谈主投资者委用他东谈主投票的，应由代理东谈主在表决票上署名或盖印，并提供个东谈主投 资者灵验身份证件正反面复印件，以及填妥的授权委用书原件（详见附件三）。如代理东谈主为 个东谈主，还需提供代理东谈主的灵验身份证件正反面复印件；如代理东谈主为机构，还需提供代理东谈主的 加盖公章的营业牌照复印件（行状单元、社会团体或其他单元可使用加盖公章的有权部门的 批文、开户解释或登记文凭复印件等）；   （5）机构投资者委用他东谈主投票的，应由代理东谈主在表决票上署名或盖印，并提供机构投 资者的加盖公章的营业牌照复印件（行状单元、社会团体或其他单元可使用加盖公章的有权 部门的批文、开户解释或登记文凭复印件等），以及填妥的授权委用书原件（详见附件三）。 如代理东谈主为个东谈主，还需提供代理东谈主的灵验身份证件正反面复印件；如代理东谈主为机构，还需提 供代理东谈主的加盖公章的营业牌照复印件（行状单元、社会团体或其他单元可使用加盖公章的 有权部门的批文、开户解释或登记文凭复印件等）；    （6）及格境外机构投资者委用他东谈主投票的，应由代理东谈主在表决票上署名或盖印，并提 供该及格境外机构投资者的营业牌照、交易登记证或者其他灵验注册登记解释复印件，以及 取得及格境外机构投资者经验的解释文献的复印件和填妥的授权委用书原件（详见附件三）。 如代理东谈主为个东谈主，还需提供代理东谈主的灵验身份证件正反面复印件；如代理东谈主为机构，还需提 供代理东谈主的加盖公章的营业牌照复印件（行状单元、社会团体或其他单元可使用加盖公章的 有权部门的批文、开户解释或登记文凭复印件等）；    （7）以上各项中的公章、批文、开户解释及登记文凭等，以基金照顾东谈主的招供为准。 日起，至 2024 年 10 月 21 日 17：00 过去通过专东谈主送交、快递或邮寄的神色投递至基金照顾 东谈主的办公地址，并请在信封名义注明：“国泰量化收益生动竖立搀和型证券投资基金基金份 额抓有东谈主大会表决专用”。    投递期间以基金照顾东谈主收到表决票期间为准，即：专东谈主投递的以推行递交期间为准；快 递投递的，以基金照顾东谈主签收期间为准；以邮寄挂号信神色投递的，以挂号信回执上注明的 收件日历为投递日历。    基金照顾东谈主的办公地址及辩论神色如下：    基金照顾东谈主：国泰基金照顾有限公司    办公地址：上海市虹口区平正路 18 号 8 号楼嘉昱大厦 15-20 层    会务常设辩论东谈主：辛怡    辩论电话：021-31089000    邮政编码：200082    五、计票 银行股份有限公司）授权代表的监督下在表决箝制日历后 2 个使命日内进行计票，并由公证 机关对其计票历程赐与公证。如基金托管东谈主拒派代表对表决成见的计票进行监督的，不影响 计票和表决后果。   基金份额抓有东谈主抓有的每一基金份额领有对等的投票权。   基金份额抓有东谈主所抓每份基金份额有一票表决权。   （1）表决票填写齐备显着，所提供文献相宜本会议见告法律解释，且在箝制期间之前投递 指定辩论地址的，为灵验表决票；灵验表决票按表决成见计入相应的表决后果，其所代表的 基金份额计入出具表决成见的基金份额抓有东谈主所代表的基金份额总额。   （2）如表决票上的表决成见未选、多选、无法辨别、无极不清或意愿无法判断、相互 矛盾，但其他各项相宜本会议见告法律解释的，视为弃权表决，计入灵验表决票；并按“弃权” 计入对应的表决后果，其所代表的基金份额计入出具表决成见的基金份额抓有东谈主所代表的基 金份额总额。   （3）如表决票上的署名或盖印部分填写不齐备、不显着的，或未能提供灵考据明基金 份额抓有东谈主身份或代理东谈主经灵验授权的解释文献的，或未能在箝制期间之前投递指定辩论地 址的，均为无效表决票；无效表决票不计入出具表决成见的基金份额抓有东谈主所代表的基金份 额总额。   （4）基金份额抓有东谈主重迭提交表决票的，如各表决票表决成见相似，则视为团结表决 票；如各表决票表决成见不相似，则按如下原则处理： 为被猬缩； 但计入出具表决成见的基金份额抓有东谈主所代表的基金份额总额； 照顾东谈主签收期间为准；以邮寄挂号信神色投递的，以挂号信回执上注明的收件日历为投递日 期。   六、决议收效条件 金份额不小于在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之一）                             ；    《对于国泰量化收益生动竖立搀和型证券投资基金修改基金契约的议案》须经参加本 次抓有东谈主大会的基金份额抓有东谈主或其代理东谈主所抓表决权的三分之二以上（含三分之二）通过； 日内报中国证监会备案。法律法例另有法律解释的，从其法律解释。   七、二次召集基金份额抓有东谈主大会及二次授权   凭证《基金法》和基金契约的法律解释，本次基金份额抓有东谈主大会需要本东谈主获胜出具表决意 见或授权他东谈主代表出具表决成见的基金份额抓有东谈主所抓有的基金份额占权益登记日基金总 份额的二分之一以上（含二分之一）方可举行。淌若本次基金份额抓有东谈主大会不相宜前述要 求而不梗概到手召开，本基金照顾东谈主可在法律解释期间内就团结议案再行召集基金份额抓有东谈主大 会。再行召开基金份额抓有东谈主大会时，除非授权文献另有载明，本次基金份额抓有东谈主大会授 权本事本基金的基金份额抓有东谈主作出的万般授权也曾灵验，但淌若授权神色发生变化，或者 本基金的基金份额抓有东谈主再行作出授权，则以最新授权神色或最新授权为准，隆重说卓见届 时发布的再行召集基金份额抓有东谈主大会的见告。   八、本次大会关系机构   抓有东谈主大会专线/客服电话：（400-888-8688 转 0）   会务常设辩论东谈主：辛怡   辩论电话：021-31089000   传真：021-31081700   电子邮件：service@gtfund.com   网址：www.gtfund.com   辩论东谈主：林奇   辩论神色：021-62154848   九、迫切辅导 如有任何疑问，可致电本基金照顾东谈主客户工作电话 400-888-8688、021-31089000 接洽。   附件一：      《对于国泰量化收益生动竖立搀和型证券投资基金修改基金契约的议案》 附件二：《国泰量化收益生动竖立搀和型证券投资基金基金份额抓有东谈主大会表决票》 附件三：《授权委用书》 附件四：《对于国泰量化收益生动竖立搀和型证券投资基金修改基金契约的讲明》                            国泰基金照顾有限公司 附件一： 对于国泰量化收益生动竖立搀和型证券投资基金修改基金契约的议                    案 国泰量化收益生动竖立搀和型证券投资基金基金份额抓有东谈主：   凭证商场环境变化，为更好地温雅基金份额抓有东谈主利益，凭证《中华东谈主民共和国证券投 资基金法》、      《公开召募证券投资基金运作照顾主义》和《国泰量化收益生动竖立搀和型证券 投资基金基金契约》         （以下简称“基金契约”                   ）的关联法律解释，基金照顾东谈主国泰基金照顾有限公 司经与基金托管东谈主招商银行股份有限公司协商一致，提议召开基金份额抓有东谈主大会，审议调 整国泰量化收益生动竖立搀和型证券投资基金的基金契约拒绝条件，并相应修改基金契约。 具体内容详见附件四《对于国泰量化收益生动竖立搀和型证券投资基金修改基金契约的说 明》。   为施行本次会议议案，提议授权基金照顾东谈左右理本次修改基金契约的关联具体事宜，并 可在不触及基金契约当事东谈主权益义务关系变化或对基金份额抓有东谈主利益无本质性不利影响 的前提下，对基金契约进行必要的修改和补充。   以上议案，请予审议。                               国泰基金照顾有限公司 附件二：           国泰量化收益生动竖立搀和型证券投资基金                基金份额抓有东谈主大会表决票 基金份额抓有东谈主姓名或称号：          证件号码                                      基金账户号     （身份证件号/营业牌照号/其他）        审议事项          应允         反对             弃权 对于国泰量化收益生动配 置搀和型证券投资基金修  改基金契约的议案 基金份额抓有东谈主/受托东谈主（代理东谈主）署名或盖印                                        年   月        日 讲明： 选拔一种表决成见。表决成见代表基金份额抓有东谈主所填基金账户号的沿路基金份额（以权 益登记日所登记的基金份额为准）的表决成见。 各项相宜会议见告法律解释的，视为弃权表决。 基金账户号。团结基金份额抓有东谈主领有多个此类基金账户号且需要按照不同账户抓有基 金份额分散期骗表决权的，应当填写基金账户号，其他情况可不消填写。此处空缺、多填、 错填、无法识别等情况的，将被默许为代表此基金份额抓有东谈主在权益登记日所抓有的本基 金统共份额。 （本表决票可剪报、复印或登录本基金照顾东谈主网站（www.gtfund.com）下载并打印，在填写齐备并署名盖 章后均为灵验。       ） 附件三：                           授权委用书    兹委用________________________________代表本东谈主（或本机构）参加投票箝制日为 额抓有东谈主大会，并代为全权期骗本东谈主/本机构于权益登记日所抓有的国泰量化收益生动竖立 搀和型证券投资基金（以下简称“本基金”）沿路基金份额对统共议案的表决权。授权灵验 期自签署日起至本次基金份额抓有东谈主大会会议杀青之日止。若国泰量化收益生动竖立搀和型 证券投资基金再行召开审议相似议案的抓有东谈主大会的，除本东谈主（或本机构）再行作出授权外， 本授权持续灵验。 委用东谈主姓名或称号（署名/盖印）               ：________________________________ 委用东谈主证件号码（身份证件号/营业牌照号/其他）                       ：________________________________ 委用东谈主基金账户号：________________________________ 受托东谈主（代理东谈主）姓名或称号（署名/盖印）                    ：________________________ 受托东谈主（代理东谈主）证件号码（身份证件号/营业牌照号/其他）                            ：______________________                                     委用日历：   年     月   日 授权委用书填写提防事项： 号。团结基金份额抓有东谈主领有多个此类基金账户号且需要按照不同账户抓有基金份额分散 期骗表决权的，应当填写基金账户号，其他情况可不消填写。此处空缺、多填、错填、无 法识别等情况的，将被默许为代表此基金份额抓有东谈主在权益登记日所抓有的本基金的统共 份额。 附件四： 《对于国泰量化收益生动竖立搀和型证券投资基金修改基金合                         同的讲明》      一、声明 年 5 月 19 日收效。凭证商场环境变化，为更好地温雅基金份额抓有东谈主利益，凭证《中华东谈主 民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金法》”）、《公开召募证券投资基金运作管 理主义》和《国泰量化收益生动竖立搀和型证券投资基金基金契约》                              （以下简称“基金契约”） 等关联法律解释，本基金照顾东谈主（国泰基金照顾有限公司）经与基金托管东谈主（招商银行股份有限 公司）协商一致，决定召开基金份额抓有东谈主大会，审议诊疗基金契约拒绝条件，并相应修改 基金契约。 上（含三分之二）通过，存在无法赢得抓有东谈主大会表决通过的可能。 日内报中国证监会备案。      二、基金契约改换内容      本基金基金契约的改换内容如下：  基金合                   修改前                    修改后  同章节          三、基金存续期内的基金份额抓有东谈主数      三、基金存续期内的基金份额抓有东谈主数          量和钞票限制                 量和钞票限制  第五部     《基金契约》收效后，贯串 20 个使命日   《基金契约》收效后，贯串 20 个使命日  分   基   出现基金份额抓有东谈主数目动怒 200 东谈主或   出现基金份额抓有东谈主数目动怒 200 东谈主或  金备案     者基金钞票净值低于 5，000 万元情形的， 者基金钞票净值低于 5，000 万元情形的，          基金照顾东谈主应当在按期申报中赐与披       基金照顾东谈主应当在按期申报中赐与披          露；贯串 60 个使命日出现前述情形的， 露；贯串 60 个使命日出现前述情形的，         本基金将按照基金契约的商定插足计帐          基金照顾东谈主应当在 10 个使命日内向中         法子并拒绝，无需召开基金份额抓有东谈主          国证监会申报并建议措置决议，如抓续         大会审议。                      运作、转机运作神色、与其他基金合并         法律法例或中国证监会另有法律解释时，从          或者拒绝基金契约等，并在 6 个月内召         其法律解释。                       集基金份额抓有东谈主大会。                                    法律法例或中国证监会另有法律解释时，从                                    其法律解释。         一、基金照顾东谈主                    一、基金照顾东谈主 第七部         （一）基金照顾东谈主简况                 （一）基金照顾东谈主简况 分   基         称号：国泰基金照顾有限公司              称号：国泰基金照顾有限公司 金契约         住所：中国（上海）摆脱贸易纯属区浦东         住所：中国（上海）摆脱贸易纯属区浦 当事东谈主         通衢 1200 号 2 层 225 室        东通衢 1200 号 2 层 225 室 及权益         法定代表东谈主：邱军                   法定代表东谈主：周向勇  义务         ……                         ……     三、基金契约改换收效     本次议案如赢得基金份额抓有东谈主大会审议通过，基金照顾东谈主将凭证本次议案偏激讲明对 基金法律文献进行修改。基金契约等法律文献改换收效期间详见关系公告。     四、本次基金份额抓有东谈主大会的主要风险及计议步伐     （一）基金份额抓有东谈主大会不成到手召开的风险     凭证《中华东谈主民共和国证券投资基金法》及基金契约的法律解释，基金份额抓有东谈主大会应当 有权益登记日代表基金份额二分之一以上（含二分之一）基金份额的抓有东谈主参加，方可召开。 为驻守本次基金份额抓有东谈主大会不相宜上述要求而不成到手召开，基金照顾东谈主将在会前尽可 能与基金份额抓有东谈主进行预疏浚，争取更多的抓有东谈主参加基金份额抓有东谈主大会。     （二）议案被基金份额抓有东谈主大会否决的风险     在提议修改基金契约并计算具体决议之前，基金照顾东谈主已对部分基金份额抓有东谈主进行了 访问，肃穆听取了基金份额抓有东谈主成见，拟定议案概述探究了基金份额抓有东谈主的要求。如有 必要，基金照顾东谈主将凭证基金份额抓有东谈主成见，对修改基金契约的决议进行稳当的改换，并 再行公告。基金照顾东谈主可在必要情况下，推迟基金份额抓有东谈主大会的召开期间。  五、基金照顾东谈主辩论神色  基金份额抓有东谈主若对本决议的内容有任何成见和建议，请通过以下神色辩论基金照顾东谈主：  国泰基金照顾有限公司  辩论电话：021-31089000  传真：021-31081700  电子邮件：service@gtfund.com  网址：www.gtfund.com

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